28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 2 săptămâni în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din harghita

-
-

20:16

Incendiu la o hala de productie din Odorheiu Secuiesc

Un incendiu a izbucnit marți la un utilaj dintr-o hala de producție a metalelor neferoase, situată pe strada Nicolae Bălcescu în municipiul Odorheiu Secuiesc. Potrivit ISU "Oltul" Harghita, pompierii de la Detașamentul Odorheiu Secuiesc au intervenit rapid cu două autospeciale pentru stingerea incendiului. Flăcările s-au extins la întreaga cabină a macaralei, aflată la aproximativ 5 metri de sol, fixată pe o grindă de beton. Intervenția a fost eficientă, iar incendiul a
Image Description

10:53

ANPC propune reguli noi pentru informarea consumatorilor despre adaosurile comerciale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inițiat o dezbatere publică referitoare la un proiect de Ordin care vizează informarea consumatorilor despre adaosul comercial aplicat produselor. Conform agenției naționale de presă AGERPRES, această măsură are rolul de a asigura transparența în prețurile practicate de operatorii economici. Proiectul stipulează că, în cazul vânzărilor directe, comercianții sunt obligați să informeze consumatorii prin inscripționarea adaosului comercial pe produs sau în apropierea acestuia. Informația trebuie
Image Description

10:34

Rata șomajului în Harghita a scăzut ușor în februarie

Rata șomajului în județul Harghita a cunoscut o ușoară scădere în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, conform informațiilor oferite de AJOFM Harghita. La sfârșitul lunii februarie, aceasta s-a situat la 5,57%, cu 0,10 puncte mai mică față de luna precedentă. O parte semnificativă din această scădere se datorează expirării indemnizațiilor de șomaj pentru un număr mare de absolvenți. Numărul total de șomeri din județ a fost de 6.692 de persoane,
Image Description

09:57

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a a început

Elevii de clasa a VIII-a din județul Harghita au susținut recent prima probă a simularii Evaluării Naționale, la Limba și literatura română. Conform informațiilor prezentate de inspectoratul școlar, simularea are loc în 98 de centre de examen, cu un total de 2.895 de candidați înscriși, dintre care 2.508 vor participa și la proba de limba maghiară. Simularea se desfășoară pe parcursul a trei zile. Prima probă a avut loc pe 17
Image Description

09:45

Peste 4.400 de elevi din Harghita s-au înscris în programul "Micii Grădinari"

Anul acesta, peste 4.400 de elevi din județul Harghita participă la programul educațional "Micii Grădinari", o inițiativă care a devenit o tradiție locală, începând din 2012. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Județean Harghita, programul este gestionat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltare Rurală și își propune să învețe copiii despre educația financiară și importanța unui stil de viață sănătos. În primele ediții ale programului, numărul participanților era semnificativ
Image Description

Recente din Romania

-
-

21:19

- Valcea - SYMPHONIC SPRING aduce muzica clasică la Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea se pregătește să găzduiască evenimentul SYMPHONIC SPRING, care va avea loc luni, 24 martie 2025, începând cu ora 19:00. Potrivit voeca-valcii.ro, iubitorii muzicii clasice vor avea ocazia să asiste la un concert deosebit în Sala Lahovari, unde Orchestra Simfonică a Filarmonicii va fi condusă de dirijorul Daniel Mãnãsi. Evenimentul va aduce pe scenă talentul pianistului Matei Labunt, care va interpreta lucrări celebre din repertoriul clasic. Printre piesele incluse în
Image Description

21:05

- Ialomita - Unirea Slobozia obține un punct prețios în SuperLiga

Unirea Slobozia a reușit să câștige un punct valoros în încercarea de a rămâne în SuperLiga pentru sezonul 2025 - 2026. În cadrul primului meci din play-out, desfășurat la Sibiu, echipa a încheiat partida la egalitate, scor 1 - 1, similar meciului din sezonul regulat. Potrivit informațiilor de pe infoialomita.ro, meciul a început sub soarele arzător, după o ploaie, pe un teren impecabil, considerat de mulți ca fiind cel mai bun
Image Description

21:03

- Externe - Uniunea Europeană cere Israelului să oprească operatiunile militare în Fasia Gaza

Uniunea Europeană a solicitat, marți, Israelului să oprească imediat acțiunile militare din Fasia Gaza, după ce forțele israeliene au efectuat cele mai violente bombardamente de la începutul armistitiului, potrivit informațiilor transmise de DPA. "UE deplânge încălcarea încetării focului în Gaza și moartea unor civili, inclusiv copii, în lovituri aeriene israeliene", a declarat Kaja Kallas, șefa diplomatiei europene, împreună cu Dubravka Suica, comisarul european pentru Mediterana, și Hadja Lahbib, comisarul european pentru
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
harghita WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Ion Ionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul harghita
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete