28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol
Inapoi

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Postat pe 03 Mar 2025

Update cu 2 săptămâni în urmă

Timp de citire: 5 minute

Articol scris de: Simona Stan

Image Description
Externe

28 de persoane implicate într-o schemă de blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol

Cel puțin 28 de persoane, printre care se numără și oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă denumită blocare a Notificărilor Roșii emise de Interpol, care îi vizează pe cei căutați internațional. Conform Veronicăi Dragalin, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, această schemă a avut loc între august 2022 și iunie 2024 și a implicat transferuri de bani prin bănci din România.

Ancheta a fost deschisă anul trecut, după ce a fost descoperit un grup criminal organizat care a reușit să blocheze astfel de notificări pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, folosind corupția și falsificarea documentelor. Seful Biroului Interpol din Republica Moldova, Valentin Tentiu, a fost arestat în iunie 2022 ca suspect în acest caz.

Dragalin a subliniat că în cadrul anchetei, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din mai multe state, printre care Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite. "Rulajele bancare din Emiratele Arabe Unite arată alimentări de peste 7 milioane de euro în beneficiul unei companii create special pentru această schemă", a explicat aceasta.

De asemenea, s-au descoperit transferuri bancare între soțiile unor membri ai grupului criminal, care reprezentau mită pentru servicii corupte în Moldova. În plus, au fost incluse în schemă două mașini de lux, un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin intermediari.

După perchezițiile efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a deblocat Notificările Roșii pentru fugarii implicați. În februarie 2025, pe baza informațiilor de la Procuratura Anticorupție, s-a reușit deblocarea notificării și pentru Vladimir Plahotniuc.

Veronica Dragalin a anunțat că, în cadrul dosarului penal, au fost identificate peste 140 de persoane din diverse țări care probabil au intrat ilegal în bazele de date Interpol. ea a explicat că schema a implicat două instituții de stat din Moldova: Direcția Cooperare Polițienească Internațională și Inspectoratul General pentru Migrație, care au eliberat confirmări false despre statutul de azil al fugărilor.

În continuarea investigației, au fost puși sub acuzare un avocat și fostul șef al Inspectoratului General pentru Migrație, printre alții. Drăgălin a menționat că urmărirea penală pentru aceste persoane va fi finalizată în câteva săptămâni.

Recent, Dragalin a anunțat că își va da demisia din cauza conflictului cu conducerea țării, care a criticat rezultatele sale. Începând cu 5 martie, ea a fost eliberată din funcție, iar un nou procuror-sef interimar urmează să fie ales.

Vladimir Plahotniuc, cunoscut pentru influența sa în viața publică din Moldova, a părăsit țara în 2019 și este acuzat de implicare în fraudarea sistemului bancar. Acesta se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie și se crede că se află în Cipru de Nord. El a fost pus sub acuzare și trimis în judecată, dar nu a fost condamnat până în prezent.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din harghita

-
-

10:53

ANPC propune reguli noi pentru informarea consumatorilor despre adaosurile comerciale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inițiat o dezbatere publică referitoare la un proiect de Ordin care vizează informarea consumatorilor despre adaosul comercial aplicat produselor. Conform agenției naționale de presă AGERPRES, această măsură are rolul de a asigura transparența în prețurile practicate de operatorii economici. Proiectul stipulează că, în cazul vânzărilor directe, comercianții sunt obligați să informeze consumatorii prin inscripționarea adaosului comercial pe produs sau în apropierea acestuia. Informația trebuie
Image Description

10:34

Rata șomajului în Harghita a scăzut ușor în februarie

Rata șomajului în județul Harghita a cunoscut o ușoară scădere în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, conform informațiilor oferite de AJOFM Harghita. La sfârșitul lunii februarie, aceasta s-a situat la 5,57%, cu 0,10 puncte mai mică față de luna precedentă. O parte semnificativă din această scădere se datorează expirării indemnizațiilor de șomaj pentru un număr mare de absolvenți. Numărul total de șomeri din județ a fost de 6.692 de persoane,
Image Description

09:57

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a a început

Elevii de clasa a VIII-a din județul Harghita au susținut recent prima probă a simularii Evaluării Naționale, la Limba și literatura română. Conform informațiilor prezentate de inspectoratul școlar, simularea are loc în 98 de centre de examen, cu un total de 2.895 de candidați înscriși, dintre care 2.508 vor participa și la proba de limba maghiară. Simularea se desfășoară pe parcursul a trei zile. Prima probă a avut loc pe 17
Image Description

09:45

Peste 4.400 de elevi din Harghita s-au înscris în programul "Micii Grădinari"

Anul acesta, peste 4.400 de elevi din județul Harghita participă la programul educațional "Micii Grădinari", o inițiativă care a devenit o tradiție locală, începând din 2012. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliului Județean Harghita, programul este gestionat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltare Rurală și își propune să învețe copiii despre educația financiară și importanța unui stil de viață sănătos. În primele ediții ale programului, numărul participanților era semnificativ
Image Description

09:39

Candidaturile pentru alegerile prezidențiale din 4 mai au fost confirmate

Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat verificarea dosarelor depuse ieri de candidații la alegerile prezidențiale. Conform informațiilor de la informatiahr.ro, în urma acestei evaluări, 4 candidaturi au fost acceptate, iar 7 au fost respinse, dintre care 6 aparțin unor persoane independente. În prezent, 12 candidați rămân în competiție pentru alegerile programate pe 4 mai. Aceștia sunt: Nicușor Dan (independent), Crin Antonescu (Alianța România Înainte), Victor Ponta (independent), Elena Lasconi (USR), George
Image Description

Recente din Romania

-
-

20:09

- Botosani - Un bărbat de 75 de ani găsit mort în Botoșani

Un incident tragic a avut loc marți dimineață în Botoșani, când un bărbat de 75 de ani a fost găsit fără viață pe trotuarul din fața blocului său. O femeie de serviciu din zonă a descoperit trupul neînsuflețit în timp ce își desfășura activitatea la primele ore ale zilei. Potrivit informațiilor, aceasta a sunat imediat la numărul de urgență 112. La fața locului, un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță
Image Description

20:07

- Gorj - Accident grav pentru tenorul Octavian Ene în timpul repetițiilor

Tenorul Octavian Ene a fost implicat într-un accident serios în timpul repetițiilor pentru spectacolul "Romeo și Julieta". Conform unei declarații a DGPMB, în timpul unei sărituri de pe o platformă aflată la 3 metri înălțime, artistul s-a accidentat la picior. Accidentul a avut loc fără ca Ene să-și dea seama de pericolul la care se expune. Iubitul actriței Daniela Nane urma indicațiile regizorului, fără nicio suspiciune că ar putea suferi un
Image Description

20:05

- Botosani - Accident rutier în Botoșani: Coliziune între două mașini

Marți seara, un accident rutier a avut loc pe strada Sucevei din municipiul Botoșani, conform informațiilor de la botosaninews.ro. Două mașini s-au ciocnit în urma unei manevre greșite efectuate de unul dintre șoferi. Incidentul s-a petrecut în apropierea parcării hipermarketului Carrefour. O persoană a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital de o ambulanță. Unul dintre polițiști a explicat: "Este vorba de o neasigurare la schimbarea benzii de circulație. Victima
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
harghita WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Maria Simionescu

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul harghita
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete