Funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă cu credite false
Update cu 2 luni în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Andrei Miroslavescu
Funcționari bancari din București, cercetați pentru fraudă cu credite false
cinci funcționari bancari din bucurești, cercetați pentru fraudă cu credite false
Cinci funcționari bancari din București sunt în centrul unei anchete pentru implicare într-o schemă de fraudare a creditelor. Potrivit poliției, aceștia ar fi sprijinit o grupare infracțională să obțină 18 milioane de lei prin utilizarea de documente false. Funcționarii ar fi intermediat legătura între liderii grupului și băncile păgubite, influențând și alți angajați bancari și pregătind dosare de credit frauduloase.
În urma anchetei, doi dintre funcționari ar fi primit între 20% și 25% din suma obținută din infracțiuni, conform sursei citate de News.ro. Poliția Română notează că, în anul 2020, această grupare infracțională s-a format în București, fiind destructurată în octombrie 2024. Gruparea specializată în fraudarea creditelor folosea societăți comerciale create sau preluate fără istoric negativ de creditare și falsifica situații financiare pentru a obține credite de la mai multe bănci.
Potrivit poliției, membrii grupului ar fi obținut credite în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, în perioade diferite, folosind documente falsificate. Funcționarii cercetati ar fi ajutat gruparea să intermedieze relația cu băncile și să pregătească dosarele pentru acordarea creditelor, deși știau că acestea sunt frauduloase. În plus, pentru rolul lor, trei dintre aceștia ar fi primit mită între 20% și 25% din sumele fraudate.
În urma perchezițiilor din 11 iunie, polițiștii au descoperit și ridicat sume de bani, înscrisuri, unități de depozitare a datelor și alte probe. Conform Digi24.ro, în acțiune au fost puse în executare cinci mandate de percheziție în București și în județul Ilfov. La aceeași dată, procurorii au dispus reținerea a două persoane și controlul judiciar pentru alte trei.
De asemenea, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru toate persoanele reținute, pentru 30 de zile. În sprijinul anchetei au venit și forțele speciale ale Poliției și Jandarmeriei din București și Ilfov.
